《受益所有人信息管理办法》新规解读及域外对比
为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，中国人民银行联合国家市场监管总局于2024年4月30日颁布了《受益所有人信息管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对受益所有人信息备案和管理作出具体规定。该《管理规定》自2024年11月1日起施行。
《管理办法》的出台，是对国际通行标准和世界主要经济体通行做法的有益借鉴，也是我国优化营商环境的重要举措。推进受益所有人信息备案制度，可以清晰反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况，从而提高市场透明度，增强经营主体之间的信息对称和互信，也可以从源头上防范和打击诸如空壳公司、洗钱、虚假注资和嵌套持股等不法行为，乃至预防和遏制腐败。本文将从《管理办法》规则概览、在其他国家的先行实践、在特别商业场景下的具体适用等角度对受益所有人备案制度进行解析。
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